Cayó junto con otros cuatro socios y medio billón de pesos de cuyo origen no hay rastros.
Las fuerzas que participaron del allanamiento dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, Aduana y la Policía Federal, caracterizaron al lugar como una «cueva«.
Además del dinero, las fuerzas federales confiscaron también documentación variada que “podría” ayudar a entender mejor la operatoria de esta casa de cambios. Fariña, quien fue detenido junto con otras cuatro personas, cumple de manera condicional una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero.
En el lugar del operativo, el comisario Alejandro Ñamandú explicó que «hace más de un mes que se venía trabajando» y precisó que «dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga».
Asimismo, confirmó que «Fariña estaba en el lugar, con tobillera electrónica» y precisó que «en principio lo que se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria«.
Ñamandú reveló también que «hay dólares y euros pero básicamente pesos» y adelantó que «los detenidos van a ser remitidos al departamento central de policía«.
El operativo formó parte de los procedimientos de control de la comercialización ilegal de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.
En los últimos días se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como «cuevas» vinculadas a la actividad de Ivo Rojnica, conocido como el Croata. Rojnica es sospechado de ser el responsable de los manejos cotidianos del mercado del dólar blue. Al respecto, la subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas, Roxana Ludovico, confirmó desde el lugar del allanamiento que se trata de «una causa que es un desprendimiento de la investigación que se venía haciendo del financista conocido como el Croata«.
La vicepresidenta sigue con su armado territorial. En su entorno sostienen que puede representar a…
Centenares de profesionales de distintas disciplinas realizaron una denuncia penal contra el gobernador cordobés, legisladores…
El sector está en alerta por la falta de una "política industrial" ante el posible…
El "ollazo" organizado por el Frente de Lucha Piquetero se desplazó por el centro porteño…
Lo admitieron voceros del organismo en Washington. El Gobierno quiere dinero "cash" para pagar vencimientos…
Una muestra fotográfica refleja las realidades de chicos y chicas institucionalizados. Hay más de nueve…
También anuló la prohibición para ejercer cargos públicos. Había sido condenado por el pago de…
El gobierno giró el proyecto de Ley para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias…
El fallecimiento del fueguino Héctor Stefani abrió una pelea por la banca que se disputan…
El ndec registró un aumento del costo del 1% y las empresas registraron una variación…
Habrá tres tipos de evaluaciones: para servicios generales, administrativos y profesionales. El personal tendrá que…
Comenzará a las 19 horas en todas las universidades públicas del país, en conmemoración al…
Ver comentarios
Y los capturados por el Barrio Chino (a 2 cuadras?) hace unas semanas con fajos de dólares pegados alrededor del cuerpo, NO están relacionados? Cuántas cuevas entonces hay por la zona para q circule tan fácilmente tanto dinero. Estos iban en valijas, no bolsos. Al menos pensaron en impermeables x la lluvia......